Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.



За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.



Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.



По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличную, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.



Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.



Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий

Источник: http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1207335.html

Харьковские новости

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.Cуббота, 20 апреля, начнется сильными ночными заморозками (до

В районе перекрестка улицы Натальи Ужвий с улицей Леся Сердюка запретят движение

Движение транспорта по улице Натальи Ужвий, в районе перекрестка с улицей Леся Сердюка, будет запрещено с 22:00 18

Завтра в Харькове - до 12 градусов тепла

Как сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии, в пятницу в городе - переменная облачность, без

Павел Климкин вручил сертификаты слушателям Школы молодого дипломата

В мероприятии также приняли участие представители Министерства иностранных дел Украины, дипломатического корпуса города

Харьковчанам расскажут о неизвестном Репине

23 апреля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» искусства состоится восемнадцатая лекция из цикла по искусствоведению

Последние объявления

Дать объявление

Простой и доступный для всех заработок на дому

Если у Вас есть смартфон, айфон, планшет, ноутбук или компьютер и Вас интересует дополнительный доход - то это

укладка паркета

укладка парке, паркетной доски, доски пола, ламината. Установка плинтуса. Укладка OSB, ДСП, фанеры и др. оснований.

циклевка паркета

Все услуги по восстановлению паркета циклевка, шлифовка, полировка, вскрытие лаком, маслом, морилкой. Укладка паркета,

реставрация паркета

Паркетные работы. Укладка паркета. Шлифовка, реставрация старого паркета, снятие краски, вскрытие лаком, шпатлевка,

Любовная и денежная магия, удача и успех. Торговля. Обучение.

Помогу в разрешении сложных жизненных проблем - нет работы, постоянное безденежье, ушел муж, бросил любимый человек? Все

Помощь по сайту

Удалить или отредактировать объявление, если вы забыли логин, пароль, емейл

Если вы забыли все данные своего аккаунта с которого размещали объявления на сайте или если вам попался номер телефона, который мобильный оператор повторно выпустил в обращение после предыдущего владельца, теперь вы можете удалить или отредактировать

Размещение бесплатных объявлений

Количество объявлений которые вы можете бесплатно разместить на сайте не ограничено, но на каждой конкретной странице рубрики будет отображаться не больше одного бесплатно размещенного объявления. Остальные объявления доступны на вашей личной

Премодерирование объявлений

В некоторых подрубриках доски объявлений, мы ввели предварительное модерирование объявлений, то есть информация появляется на сайте только после проверки содержания объявлений модератором. Это связано с тем, что мы стараемся предоставлять нашим

Сразу несколько новых рубрик

На доске объявлений добавилось сразу несколько новых подрубрик и одна новая рубрика - Транспорт. В этой рубрике две новые подрубрики: Такси Харьков в которую уже помещены все популярные службы такси Харькова и Вывоз мусора Харьков, а также в нее

Обновление программы кинотеатров

В программе кинотеатров добавилась подробная информация о цене билетов на каждый сеанс, с учетом различия в ценах на сеансах в разное время.